فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

مسئلة پذیرش ارزهای رمزنگاری‌شده در داخل کشور همواره با چالش‌ها و نگرانی‌هایی همراه بوده است؛ یکی از چالش‌های اساسی در این زمینه مسئلة «پولشویی» از طریق این ارزهاست، چراکه باور عمومی و حتی قانونگذار آن است که ارزهای مذکور اساساً به‌منظور انجام اعمال مجرمانه و به‌خصوص پولشویی پدید آمده‌اند و به همین منظور، نظر به ممنوع‌سازی مبادلات ارزهای رمزنگاری‌شده دارند. با این حال نمی‌توان از گسترش این ارزها در سطوح داخلی و بین‌المللی چشم فروبست و باید اقدام‌هایی در عرصة کنترل مخاطرات ارزهای رمزنگاری‌شده داشت و با پذیرش کنترل‌شدة این ارزها از محاسن آنها بهره‌ گرفت. در همین زمینه پژوهش حاضر به واکاوی روش‌های مقابله با مهم‌ترین مخاطرة ارزهای رمزنگاری‌شده -که همان پولشویی از طریق ارزهای رمزنگاری‌شده است- پرداخته است و رکن انتاجی آن را می‌توان چنین مختصر دانست که مقابله با پولشویی از طریق ارزهای رمزنگاری‌شده نیازمند «افزایش اقدام‌های نظارتی در سطوح داخلی و بین‌المللی»، «همکاری‌های مشترک بین‌المللی به‌منظور کشف تخلفات و مجازات متخلفان»، «بهره‌جویی از قوانین و راهکارهای مقابله با پولشویی و تروریسم مالی» که در سایر کشورها و یا در سطوح بین‌المللی اجرایی شده‌اند، «قانون‌مدار ساختن» این ارزها و استفاده از راهکارهایی چون «شناخت مشتری» است.