فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

با رشد خدمات الکترونیک در حوزه مالی و قدرت گرفتن درگاه‌های پرداخت غیر حضوری در دنیا، روش ‎های مبارزه با پول شویی نیز رشد چشم گیری داشته است، به نحوی که امروزه با نرم افزار های هوشمند، ردگیری تراکنش های رمز ارزها نیز امکان پذیر می‌باشد. حاکمیت داده جامع یکی از روشهای سرعت بخشیدن به فرآیند مبارزه با پول شویی در شبکه بانکی است. در این مقاله برخی از چالش‌های پیاده سازی حاکمیت داده و داده کاوی در شبکه بانکی بمنظور مبارزه با پولشویی و همچنین روش‌های یادگیری ماشین بانظارت، یادگیری ماشین بدون نظارت و روش های پیشرفته هوش مصنوعی یادگیری ماشین و کاستی های روش‌های موجود و پیشنهاداتی برای پژوهشگران ارائه خواهد شد. از آنجایی که پولشویی همچنان یک مشکل رایج در اقتصاد جهانی امروزی است، دولت ها در سراسر جهان اقدامات سخت گیرانه ای برای جلوگیری از جرایم مالی اجرا مینمایند. این موضوع تقاضای فزاینده‌ای برای سیستم‌های ضد پولشویی در صنایع مختلف از جمله بانکداری، بورس ، بیمه ، خدمات مالی و بازار سرمایه ایجاد کرده است.