فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

گروه ویژۀ اقدام مالی در حال حاضر فعال‏ ترین و پویاترین نهاد در جهت استانداردسازی و ایجاد روش ‏های جدید برای انسداد راه‏ های پول‏شویی و تأمین مالی تروریسم است. از مهم‏ترین اقدامات این نهاد، آماده‏ سازی و ارائۀ توصیه‏ های چهل ‏گانه است که کشورها باید در نظام مالی خود آنها را رعایت کنند تا راه هرگونه سوءاستفاده از سیستم مالی و بانکی آن کشور مسدود شود. برخی از این توصیه ‏ها دارای سابقه در قطعنامه ‏های شورای امنیت یا کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم بوده و برخی نیز جدید هستند. هرچند توصیه‏ های گروه ویژۀ اقدام مالی غیرالزام‏ آور و جزو حقوق نرم محسوب می‏ شوند، اما عدم رعایت آنها از سوی دولت‏ ها موجب بی‏ اعتمادی سرمایه‏ گذاران به سیستم مالی آن دولت خواهد شد. با وجود این بررسی‏ ها نشان می‏دهد آن دسته از توصیه‏ های گروه ویژۀ اقدام مالی که دربردارندۀ قواعدی مشترک با آنچه در کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم یا قطعنامه‏ های فصل هفتمی شورای امنیت است، بیشتر مورد استقبال دولت‏ ها قرار گرفته و برعکس دولت ‏ها به توصیه ‏هایی که دربردارندۀ قواعدی جدید بوده و با سازوکارهای الزام‏ آور پشتیبانی نمی‏ شوند کمتر پایبند بوده ‏اند و این می‏تواند اماره ‏ای بر علت پایبندی دولت‏ ها به توصیه‏ های یک نهاد غیرالزام ‏آور باشد.