فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

رمزارزها در حال افزایش هستند و به‌تناسب آن پول‌شویی نیز در حال افزایش است. بعضی رمزارزها مانند بیت‌کوین به‌دلیل دارا بودن ویژگی‌هایی که مجرمان خواهان آن هستند، نقش مهمی در ازدیاد پول‌شویی دارند. بیت‌کوین و دیگر رمزارزها غیرمتمرکز و گمنام‌اند. آنها ابزارهایی را برای دور زدن تدابیر امنیتی مقررات ضدپول‌شویی فراهم می‌کنند. هدف از پژوهش حاضر معرفی و بررسی ماهیت حقوقی پول مجازی و مبارزه با پول‌شویی حاصل از آن است که سبب به‌وجود آمدن جرائمی نظیر کلاه‌برداری و پول‌شویی اینترنتی حاصل از جرائم سازمان‌یافته شده است و عمده موارد استفاده از آنها در شبکه‌ها و جوامع مجازی است. این مقاله بر آن است با تحلیل مشکلات حقوقی مقابله با پول‌شویی ناشی از رمزارزها، تأثیر آن را در جلوگیری از پول‌‍‌شویی در سطح داخلی و بین‌المللی بررسی کند. سرانجام این نتیجه حاصل می‌شود که به‌جای افزایش قوانین و سعی در پیشگویی نسل جدید فناوری‌های پیچیده، بهتر است فناوری‌ها شناسایی شده و با تطبیق و اصلاح طرح‌های قانونی موجود، متناسب با پیشرفت فناوری، بر نحوة استفاده از آنها نظارت شود.