فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه ی ارزهای دیجیتال ، پولشویی و راهکارهای مقابله با آن در قوانین بین المللی بود . پولشویی به عنوان تلاش یا اقدام در پنهان کردن هویت درآمدهای غیرقانونی و سعی بر قانونی جلوه دادن آنها تعریف می شود؛ مجرمان برای پنهان کردن منشا غیرقانونی وجوه خود از طرق مختلفی وارد عمل می شوند ولی یکی از راحت‌ترین این روش ها آن است که این پول‌های کثیف تحت نام ارزهای دیجیتال معامله شود. بهترین روش، برای مقابله با پولشویی از طریق ارزهای دیجیتال، نظارت بر تراکنش های بلاک چینی است که به صورت بالقوه مشکوک هستند. در بحث تحقیقات مربوط به فعالیت های غیرقانونی مثل پولشویی، ماهیت شفاف تراکنش های رمزارزی این ساختار مالی را در موقعیتی برتر قرار می دهد. برخلاف ارز های سنتی که وقتی گم شود دیگر قابل ردیابی نیست، جریان وجوه رمزارزی قابلیت رهگیری بالایی دارد. می توان با دنبال کردن ارتباطات مستقیم و غیرمستقیم ایجاد شده از طریق این تراکنش ها و با رهگیری منابع بالقوه غیرقانونی وجوه رمزارزی، بر تراکنش های مشکوک بلاک چینی نظارت کرد. هویت پنهان خریداران و فروشندگان ارزهای دیجیتال، عدم نظارت و کنترل دولت‌ها و عدم امکان مستندسازی مدارک پولشویی در ارزهای دیجیتال از مهم‌ترین دلایل استفاده از ارزهای دیجیتال به‌عنوان ابزار پول‌شویی بوده و شفافیت مبادلات مالی، کارآمد شدن دولت‌ها در زمینه کنترل مبادلات ارزی، همکاری دولت‌ها و تدوین قوانین لازم برای ارزهای دیجیتال به خصوص بیت کوین به‌عنوان راهکارهای مقابله با پولشویی قابل‌بیان هستند.