تحلیل نقش دولت جمهوری اسلامی ایران در مقابله با پولشویی: چارچوبهای قانونی و اجرایی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران.
2 استادیار گروه حقوق، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران.
3 استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران.
doi
10.22034/ejs.2025.526324.2080چکیده
زمینه و هدف: پولشویی به عنوان یکی از چالشهای اساسی اقتصاد جهانی، تأثیرات مخربی بر ثبات مالی و امنیت اقتصادی کشورها دارد. در این مقاله، نقش دولت جمهوری اسلامی ایران در مقابله با پولشویی از طریق چارچوبهای قانونی و اجرایی بررسی شده است.مواد و روش ها: در مقاله حاضر از روش توصیفی تحلیلی و منابع کتابخانهای استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.یافتهها: یافتهها نشان میدهد که ایران با تصویب قانون مبارزه با پولشویی در سال ۱۳۹۶ و ایجاد نهادهای تخصصی مانند ستاد مبارزه با پولشویی، گامهای مثبتی برداشته است. با این حال، چالشهایی مانند ضعف در اجرای قوانین، تحریمهای بینالمللی و عدم شفافیت مالی، اثربخشی این اقدامات را محدود کرده است. به نظر میرسد که میتوان با به کارگیری قوانین بازدارنده و شفاف، فناوریهای پیشرفته نظارتی، و فرهنگسازی مستمر و توجه به استانداردهای FATF در این مسیر، به نتایج قابل توجهی در محدودسازی پولشویی دست یافت.نتیجه: تقویت سیستمهای نظارت الکترونیک و افزایش همکاریهای بینالمللی، از جمله راهکارهایی است که نظام مبارزه با پولشویی در ایران را بهبود میبخشد.
